东鹏饮料：东鹏饮料（集团）股份有限公司独立董事2024年度履职情况报告【李洪斌】.pdf

1、1 东鹏饮料（集团）股份有限公司东鹏饮料（集团）股份有限公司 2022024 4 年度的独立董事履职情况报告年度的独立董事履职情况报告 作为东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度我严格按照中华人民共和国公司法、上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号规范运作、上市公司治理准则等有关法律法规、规范性文件及东鹏饮料（集团）股份有限公司章程（以下简称公司章程）、公司独立董事工作制度的规定和要求，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事的职权，积极出席相关会议，认真审议各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司利益和股东尤其是中小股东

2、的合法权益，现将2024年度履职情况述职如下：一、基本情况一、基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下：本人李洪斌，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国人民大学会计学专业，硕士学历。现任中山大学副教授；2022年4月至今任深圳市盛世智能装备股份有限公司独立董事；2024年2月1日起，任公司独立董事。二、关于独立性说明二、关于独立性说明 作为独立董事，我已向公司提供了独立性确认函，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与

3、公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响我进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。三、年度履职概况三、年度履职概况 （一）参加董事会和股东大会情况 报告期内，我严格依照有关规定出席了应出席的董事会会议、董事会辖下专门委员会会议及股东大会，在对议案充分了解的基础上，审慎发表独立意见，以科学严谨的态度行使表决权，对公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。2 独立董事独立董事姓名姓名 参加董事会情况参加董事会情况 参加股东参加股东大会情况大会情况 应参加董应参加董事会次数事会次数（次）（次）亲自出亲自出席次数席次数（次

4、）（次）委托出委托出席次数席次数（次）（次）缺席次缺席次数数（次）（次）是否连续两是否连续两次未亲自参次未亲自参加会议加会议 出席股东出席股东大会的次大会的次数数 李洪斌 12 12 0 0 否 4（二）出席董事会专门委员会工作情况（二）出席董事会专门委员会工作情况 本人担任公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，2024年本人共计出席审计委员会会议7次、薪酬与考核委员会会议1次。作为审计委员会主任委员，我对公司年报、半年报和季度报告中的财务信息的准确性和完整性进行审查；根据公司实际情况，对续聘年度审计机构进行审核；对关联交易议案进行事前确认，并对关联交易的执行情况进行事后审查；对内部控

5、制制度执行的有效性进行指导和监督；与会计师事务所就公司财务、业务状况进行充分沟通，对会计师事务所出具的审计意见进行认真审阅，掌握2024年度审计工作安排及审计工作进展情况，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。作为薪酬与考核委员会委员，我按照法律法规及公司相关制度的规定，履行其专业委员会职责：审核公司在年度报告中所披露的董监高人员薪酬真实、准确性及董事、高级管理人员薪酬方案的合理性等。2024年，公司修订了独立董事工作制度，制定了独立董事专门会议制度，严格依据新修订的工作制度，切实履行监督、咨询等职责。在公司重大决策过程中，充分发挥自身专业知识和独立判断能力，对关联交易等事项进行严格审查，确

6、保决策的科学性与公正性。（三）现场工作情况（三）现场工作情况 2024年，本人除参加公司董事会、各专门委员会会议外，为充分发挥独立董事的作用，履行独立董事职责，还通过现场考察、参加管理会议、电话、邮件、网站等多种途径全面了解、持续关注公司的生产经营、财务管理、项目建设、内控规范体系建设以及董事会决议执行等情况，并与公司管理层保持良好沟通，掌握公司动态，及时传导外部环境及市场变化对公司的影响，主动提醒可能产生的经营风险并就相关风险管控措施提出合理化的意见和建议。同时，能结合各自专业优势，为公司战略发展积极出谋划策，为董事会及经营层科学决策提供专业依据。在公司年度审计工作中，及时听取公司管理层对公