四方科技：四方科技集团股份有限公司2024年度独立董事述职报告-李昌莲.pdf

1、四方科技集团股份有限公司四方科技集团股份有限公司 2022024 4 年度独立董事述职报告年度独立董事述职报告 作为四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，严格按照公司法证券法上市公司独立董事管理办法上海证券交易所股票上市规则上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号规范运作等法律法规、规范性文件的规定，以及公司章程公司独立董事工作制度的规定和要求，在 2024 年度的工作中，秉持客观、独立、公正的立场参与公司决策，详细了解公司运作情况，诚信、勤勉、专业、忠实地履行岗位职责，按时出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，充分发挥独立董事作用，切实

2、维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。一、一、独立董事基本情况独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 李昌莲，女，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计学专业硕士研究生学历。高级会计师，中国注册会计师，南通市总会计师协会常务理事，江苏省注册会计师协会理事。曾任南通市物资职工中等专业学校教师，南通江海会计师事务所部门经理，江苏中瑞华会计师事务所副总经理。现任南通宏瑞联合会计师事务所执行事务合伙人，江苏辉丰生物农业股份有限公司独立董事。2024年11月15日至今，任公司第五届董事会独立董事，同时担任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。（二）独立性说明

3、在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程独立董事工作制度中关于独立董事独立性的相关要求。二二、独立董事年度履职情况独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 报告期内，本人任职期间公司没有召开股东大会，共召开了1次董事会、1次审计委员会会议，以上会议本人均亲自参加，具体情况如下：（1）参加股东大会、董事会会议情况：独立 董事 姓名 参加董事会情况 参加股东大会情况 本年应参加董事会次数 亲自出席次数 以通

4、讯方式参加次数 委托出席次数 缺席 次数 是否连续两次未亲自参加会议 出席股东大会的次数 李昌莲 1 1 0 0 0 否 0（2）参加董事会专门委员会及独董专门会议工作情况：专门委员会及 独立董事专门会议 本人任职情况 报告期内召开会议次数 本人出席会议次数 董事会审计委员会 主任委员 1 1 董事会薪酬与考核委员会 委员-报告期内，本人认真履行职责，召集和参加董事会各专门委员会。作为董事会审计委员会主任委员主持召开审计委员会会议，就公司新一届董事会聘任财务负责人事项进行审议，并发表了同意意见。任职期间内，我勤勉尽责，积极参与公司战略讨论及管理提升，为公司高质量发展提供助力。（二）与内部审计机

5、构及会计师事务所的沟通情况 报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就年度审计问题进行深度探讨和交流。（三）维护投资者合法权益情况 报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。（四）公司现场工作的情况 报告期内，本人通过参加董事会、公司现场实地考察等方式，充分了解、参与公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，同时通过电话及邮件等方式与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持

6、密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态，积极有效地履行了独立董事的职责。（五）公司配合独立董事工作情况 在董事会召开前，公司及时报送会议资料给董事们审阅。公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，勤勉尽责地向董事会及独立董事汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，及时反馈提出的问题，为独立董事履职提供了完备的条件和支持。三三、独立董事年度履职重点关注事项的情况独立董事年度履职重点关注事项的情况 本人积极了解公司生产经营、发展战略和行业市场发展等情况，听取公司有关人员的汇报,与公司经营管理层