美瑞新材：2024年度社会责任报告.PDF

1、 美瑞新材料股份有限公司|地址：烟台市开发区长沙大街 35 号|电话：+86-535-3979898|网址： 第 1 页 共 9 页 美瑞新材料股份有限公司 2024 年度社会责任报告 2025 年 4 月 美瑞新材料股份有限公司|地址：烟台市开发区长沙大街 35 号|电话：+86-535-3979898|网址： 第 2 页 共 9 页 一、一、综述综述 美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“美瑞”、“美瑞新材”）成立于 2009年，深交所创业板上市公司（股票代码：300848），是国内知名的聚氨酯新材料（TPU、PUR、PUD、PBS 等）及功能化工品原料（特种异氰酸酯、特种胺）生产企

2、业。公司产品广泛应用于3C 电子、医疗健康、个人护理、汽车制造、运动休闲、工业装备、绿色能源、家居生活、3D打印等领域。公司的英文名是 Miracll，来源于英文短语“for miracle life”，梦想创造奇迹。公司LOGO 中的花朵，我们称它为“奇迹之花”，每朵花瓣由 Miracll 的 M 幻化而来,传递着美瑞公司“梦想创造奇迹”的文化信念，花瓣凝聚于中心并向上舒展，诠释着公司团队同心同德、努力奋斗、共同成长的企业理念，也象征着美瑞公司科技创新、安全环保的企业精神。公司的企业愿景是“做全球一流的新材料供应商”；企业使命是“客户满意、创造价值、实现自我”；核心价值观是“创新、高效、落实

3、、正直”。注重并履行企业社会责任是美瑞新材发展的重要组成部分，美瑞新材推行可持续发展战略，通过绿色、环保的化工新材料推动全球可持续发展目标的实现，用更多新材料实现人们对美好生活的向往，与社会各界共同构建一个更可持续、更美好的新世界。2024 年，公司荣获国际知名社会责任评估机构 EcoVadis 颁发的“银牌”认证，这标志着公司在全球受评企业中跻身前 15%的行列，展现了公司在可持续发展道路上的坚定步伐和卓越成就。此外，公司获评 2024 年度黄渤海新区高质量发展杰出贡献企业，公司董事长王仁鸿先生获评 2024 年度黄渤海新区高质量发展杰出贡献企业家。二、社会责任履行情况二、社会责任履行情况

4、1、股东和债权人权益保护（1）完善公司治理，规范三会运行 良好的公司治理架构是股东权益保护的重要保障。公司严格遵循公司法证券法及上市公司治理准则等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构。公司已建立了由股东大会、董事会、监事会组成的治理结构，公司股东大会、董事会、监事会分别为公司的最高权力机构、主要决策机构和监督机构，三者与公司管理层共同构建了分工明确、相互配合、相互制衡的运行机制，确保股东能够充分行使权利，董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，做出科学决策，独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益，监事会能够独立有效地行使对董事和高级管理人员及

5、公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。报告期内公司共召开 3 次股 美瑞新材料股份有限公司|地址：烟台市开发区长沙大街 35 号|电话：+86-535-3979898|网址： 第 3 页 共 9 页 东大会、4 次董事会和 4 次监事会，独立董事针对董事会相关事项召开两次董事会独立董事专门会议。公司董事、监事积极出席或列席了历次董事会、监事会和股东大会会议，对相关议案进行认真审核，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议。其中，股东大会召开方面，公司严格按照公司法、公司章程、股东大会议事规则等规定召集、召开股东大会，能够平等对待所有股东，除设置现场会议投票外，公司为股东提供网络投票方

6、式以方便中小股东参与表决，保证中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利，保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。公司聘请律师见证股东大会的召开，对会议召集、出席人员的资格、召集人资格、表决程序以及表决结果等事项出具法律意见，确保股东大会的运作机制符合相关规定，维护股东的合法权益。2024 年，根据最新修订的上市公司监督管理相关法律法规，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，对部分现有制度进行修订，包括 信息披露管理制度、募集资金管理制度、关联交易决策制度。（2）公平信息披露，维护投资者关系 公司严格按照有关法律法规以及信息披露管理制度、投资者关系管理制度等的要求，