建龙微纳：2024年年度报告.pdf

1、洛阳建龙微纳新材料股份有限公司2024 年年度报告1/265公司代码：688357公司简称：建龙微纳洛阳建龙微纳新材料股份有限公司洛阳建龙微纳新材料股份有限公司2024 年年度报告年年度报告洛阳建龙微纳新材料股份有限公司2024 年年度报告2/265重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司上市时未

2、盈利且尚未实现盈利公司上市时未盈利且尚未实现盈利是 否三、三、重大风险提示重大风险提示公司已在本报告中阐述了公司在生产经营过程中可能面临的风险因素，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析/四、风险因素”部分。四、四、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。五、五、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。六、六、公司负责人公司负责人李建波李建波、主管会计工作负责人主管会计工作负责人张景涛张景涛及会计机构负责人及会计机构负责人（会计主管人员会计主管人员）于鲁杰于鲁杰声明：保证年度报告中

3、财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、七、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司第四届董事会第十次会议审议通过的 2024 年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。截至 2025 年 4 月 20 日，公司总股本 100,058,481 股，以此计算合计拟派发现金红利20,011,696.20 元（含税）。本年度公司现金分红（包括 2024 年前三季度已分配的现金红利）总

4、额为 30,017,536.10 元，占公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润 74,756,186.40 元的比例为 40.15%。本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。八、八、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项适用 不适用九、九、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。洛阳建龙微纳新材料股份有限公司2024 年年度报告3/265十

5、、十、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况否十一、十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否十二、十二、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十三、十三、其他其他适用 不适用洛阳建龙微纳新材料股份有限公司2024 年年度报告4/265目录目录第一节第一节释义释义.5第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12第四节

6、第四节公司治理公司治理.43第五节第五节环境、社会责任和其他公司治理环境、社会责任和其他公司治理.60第六节第六节重要事项重要事项.73第七节第七节股份变动及股东情况股份变动及股东情况.94第八节第八节优先股相关情况优先股相关情况.103第九节第九节债券相关情况债券相关情况.104第十节第十节财务报告财务报告.107备查文件目录载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿洛阳建龙微纳新材料股份有限公司2024 年年度报告5/2