老鋪黃金：2024年度報告.pdf

1、For Layout OnlyFor Layout Only2公司資料4釋義7財務摘要8管理層討論及分析18董事、監事及高級管理層履歷23董事會報告37監事會報告38獨立非執行董事述職報告40企業管治報告55環境、社會及管治報告76獨立核數師報告82綜合損益及其他全面收益表83綜合財務狀況表85綜合權益變動表86綜合現金流量表88綜合財務資料附註目錄年度報告 2024 老鋪金股份有限公司2公司資料董事會執行董事徐高明先生（董事長）馮建軍先生徐銳先生蔣霞先生獨立非執行董事孫亦軍先生何玉潤博士施德華先生審計委員會何玉潤博士（主席）施德華先生孫亦軍先生薪酬與考核委員會施德華先生（主席）馮建軍先生何玉

2、潤博士提名委員會孫亦軍先生（主席）徐高明先生何玉潤博士戰略委員會徐高明先生（主席）馮建軍先生徐銳先生聯席公司秘書何靜女士李菁怡女士授權代表徐銳先生李菁怡女士註冊辦事處及中國主要營業地點中國北京市東城區東長安街1號東方廣場東方經貿城西三辦公樓6層3-6室香港主要營業地點香港德輔道中188號金龍中心19樓H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖法律顧問有關香港法律美邁斯律師事務所香港中環干諾道中1號友邦金融中心31樓有關中國法律環球律師事務所中國北京市朝陽區建國路81號華貿中心1號寫字樓20層老鋪金股份有限公司 年度報告 20243公司資

3、料合規顧問浤博資本有限公司香港中環德輔道中71號永安集團大廈7樓710室主要往來銀行工商銀行北京市新東安支行中國北京市東城區王府井大街138號一層核數師安永會計師事務所執業會計師註冊公眾利益實體核數師香港鰂魚涌英皇道979號太古坊一座27樓股份代號6181公司網站年度報告 2024 老鋪金股份有限公司4釋義於本年度報告，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。章程指本公司的章程審計委員會指董事會審計委員會董事會指董事會企業管治守則指上市規則附錄C1所載 企業管治守則中國黃金協會指一個致力於黃金行業機制建設的全國性非營利組織，於2001年11月由中華人民共和國民政部及原國家經濟貿易委員會根據國務

4、院確定的 國家黃金管理體制改革方案 批准及註冊登記本公司指老鋪金股份有限公司，一家於2016年12月5日在中國註冊成立的有限公司，並於2019年11月25日改制為股份有限公司，其H股在聯交所上市（股份代號：6181）控股股東指具有上市規則賦予該詞的涵義，除文義另有所指外，指徐先生、徐東波先生、紅喬金季及天津金橙董事指本公司董事弗若斯特沙利文指弗若斯特沙利文（北京）諮詢有限公司上海分公司，一家獨立市場研究及諮詢公司寶石指具有美學價值的礦物晶體，通常用於製作珠寶或裝飾品，其中與其他寶石相比，鑽石是僅由一種單一碳元素形成的特殊寶石全球發售指香港公開發售及國際發售本集團 或 我們指本公司及其所有附屬公

5、司，或如文義所指，其中任何一家公司H股指已申請在香港聯交所上市及交易每股面值人民幣1.00元的股份老鋪金股份有限公司 年度報告 20245釋義燒藍指一種在金製品表面塗上彩色琺瑯釉，從而令其呈現出鮮豔多彩的外觀的裝飾工藝古法黃金產品指一種將現代設計與中國古典文化相結合，具有啞光、磨砂或其他古代宮廷金飾特徵，並應用至少兩種及以上中國黃金協會發佈的團體標準中規定的中國傳統手工黃金製造工藝的黃金製品香港指中國香港特別行政區港元指香港法定貨幣港元及港仙香港聯交所 或 聯交所指香港聯合交易所有限公司，為香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司紅喬金季指北京紅喬金季諮詢顧問有限公司，一家於2017年7月5日在

6、中國註冊成立的有限公司，為我們的控股股東之一國際財務報告準則指國際會計準則理事會發佈的國際財務報告準則、修訂及詮釋上市指H股於聯交所主板上市上市日期指2024年6月28日，H股於當日於香港聯交所上市及H股首次獲准自該日起於香港聯交所開始買賣的日期上市規則指香港聯合交易所有限公司證券上市規則，經不時修訂、補充或以其他方式修改澳門指中國澳門特別行政區主板指香港聯交所運作的證券市場（不包括期權市場），獨立於香港聯交所GEM並與之並行運作中國內地指中華人民共和國，就本年度報告而言，不包括香港、澳門及台灣萬象城指華潤（集團）有限公司旗下的高端購物中心，地理佈局覆蓋中國多個城市徐先生指徐高明先生，我們的執