永信至诚：2024年年度报告.pdf

1、永信至诚科技集团股份有限公司2024 年年度报告1/247公司代码：688244公司简称：永信至诚永信至诚科技集团股份有限公司永信至诚科技集团股份有限公司20242024 年年度报告年年度报告永信至诚科技集团股份有限公司2024 年年度报告2/247重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司上市时未

2、盈利且尚未实现盈利公司上市时未盈利且尚未实现盈利是 否三、三、重大风险提示重大风险提示公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“风险因素”相关的内容。四、四、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。五、五、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。六、六、公司负责人公司负责人蔡晶晶蔡晶晶、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈俊陈俊及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘明霞刘明霞声明：保

3、证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币166,617,529.44元，2024年度公司归属于上市公司股东的净利润为人民币8,482,212.34元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份数为基数分配利润、转增股本，如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟

4、维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：1、拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本102,234,195股，扣除回购专用证券账户中股份数718,937股后的剩余股份总数为101,515,258股，以此计算合计拟派发现金红利5,075,762.90元（含税），占2024年度实现归属于上市公司股东的净利润的比例为59.84%。2、拟向全体股东以资本公积金每10股转增4.8股。截至2024年12月31日，公司总股本102,234,195股，扣除回购专用证券账户中股份数718,937股后的剩余股份总数为101

5、,515,258股，以此计算合计转增48,727,324股，转增后公司总股本增加至150,961,519股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。永信至诚科技集团股份有限公司2024 年年度报告3/247公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，尚需公司2024年年度股东大会审议通过。八、八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项是否存在公司治理特殊安排等重要事项适用 不适用九、九、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。十、十、是

6、否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否十一、十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否十二、十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十三、十三、其他其他适用 不适用永信至诚科技集团股份有限公司2024 年年度报告4/247目录目录第一节第一节 释义释义.5第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11第四节第四