中国电研：中国电研2024年年度报告.pdf

1、中国电器科学研究院股份有限公司2024 年年度报告1/286公司代码：688128公司简称：中国电研中国电器科学研究院股份有限公司中国电器科学研究院股份有限公司20242024 年年度报告年年度报告中国电器科学研究院股份有限公司2024 年年度报告2/286重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司

2、上市时未盈利且尚未实现盈利公司上市时未盈利且尚未实现盈利是 否三、三、重大风险提示重大风险提示报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中有关风险的说明。四、四、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。五、五、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。六、六、公司负责人公司负责人秦汉军秦汉军、主管会计工作负责人主管会计工作负责人韩保进韩保进及会计机构负责人及会计机构负责人（会计主管人员会计主管人员）韩保进韩保

3、进声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。截至2024年12月31日，公司的总股本为404,500,000股，以此计算共计拟派发现金红利202,250,000.00元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为43.30%。该预案尚需公司股东大会审议通过。八、八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项是否存在公司治

4、理特殊安排等重要事项适用 不适用九、九、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。十、十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否中国电器科学研究院股份有限公司2024 年年度报告3/286十一、十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否十二、十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准

5、确性和完整性否十三、十三、其他其他适用 不适用中国电器科学研究院股份有限公司2024 年年度报告4/286目录目录第一节第一节释义释义.5第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11第四节第四节公司治理公司治理.59第五节第五节环境、社会责任和其他公司治理环境、社会责任和其他公司治理.82第六节第六节重要事项重要事项.95第七节第七节股份变动及股东情况股份变动及股东情况.116第八节第八节优先股相关情况优先股相关情况.122第九节第九节债券相关情况债券相关情况.123第十节第十节财务报告财务报告.123备查文件目录载有公司负责人

6、、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。中国电器科学研究院股份有限公司2024 年年度报告5/286第一节第一节释义释义一、一、释义释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义中国电研、本公司、公司指中国电器科学研究院股份有限公司实际控制人指国务院国有资产监督管理委员会控股股东、国机集团指中国机械工业集团有限公司凯天投资指广州凯天投资管理中心（有限合伙）正泰电器指浙江正泰电器股份有限公司国机资本指国机资本控股有限公司威凯检测指