上海小南國：2024年年報.pdf

1、於開曼群島註冊成立的有限公司股份代號:3666年報2024目錄2公司資料5財務摘要6董事會報告21管理層討論及分析27企業管治報告44董事46獨立核數師報告49綜合損益及其他全面收益表50綜合財務狀況表52綜合權益變動表53綜合現金流量表55綜合財務報表附註130五年財務概要131詞彙表公司資料2年報 2024 上海小南国控股有限公司董事會執行董事顧桐山先生（主席）附註1（於二零二四年六月二十八日退任，並於二零二五年一月二十一日獲委任）王慧莉女士附註2（於二零二四年六月二十八日調任，並於二零二五年一月二十一日辭任）平國琴女士附註3（於二零二四年六月二十八日辭任）非執行董事顧莉娜女士（於二零二五

2、年一月二十一日獲委任）吳雯女士（於二零二五年一月二十一日辭任）獨立非執行董事梁耀祖先生張振宇先生胡曉琦女士（於二零二四年六月二十八日獲委任）李毓平女士附註4（於二零二四年六月二十八日辭任）授權代表陳玉穎女士（於二零二四年四月三十日獲委任）顧桐山先生附註1（於二零二四年六月二十八日停止任職，並於二零二五年一月二十一日獲委任）朱卓婷女士（於二零二四年四月三十日辭任）王慧莉女士附註2（於二零二四年六月二十八日獲委任，並於二零二五年一月二十一日停止任職）審核委員會梁耀祖先生（主席）張振宇先生胡曉琦女士（於二零二四年六月二十八日獲委任）李毓平女士附註4（於二零二四年六月二十八日辭任）薪酬委員會張振宇先生

3、（主席）（於二零二四年六月二十八日獲委任）梁耀祖先生胡曉琦女士（於二零二四年六月二十八日獲委任）顧桐山先生附註1（於二零二四年六月二十八日辭任，並於二零二五年一月二十一日獲委任）王慧莉女士附註2（於二零二四年六月二十八日獲委任，並於二零二五年一月二十一日辭任）李毓平女士附註4（於二零二四年六月二十八日辭任）提名委員會顧桐山先生（主席）附註1（於二零二四年六月二十八日辭任，並於二零二五年一月二十一日獲委任）梁耀祖先生張振宇先生胡曉琦女士（於二零二四年六月二十八日獲委任）李毓平女士附註4（於二零二四年六月二十八日辭任）王慧莉女士附註2（於二零二四年六月二十八日獲委任，並於二零二五年一月二十一日辭任

4、）風險管理委員會顧桐山先生（主席）附註1（於二零二四年六月二十八日辭任，並於二零二五年一月二十一日獲委任）梁耀祖先生張振宇先生胡曉琦女士（於二零二四年六月二十八日獲委任）李毓平女士附註4（於二零二四年六月二十八日辭任）王慧莉女士附註2（於二零二四年六月二十八日獲委任，並於二零二五年一月二十一日辭任）香港主要營業地點香港上環皇后大道西2至12號聯發商業中心24樓2401B室中國總部及主要營業地點中華人民共和國上海長寧區遵義路100號A棟16樓1603-1605室註冊辦事處Cricket Square,Hutchins DrivePO Box 2681,Grand Cayman,KY1-1111C

5、ayman Islands股份過戶登記總處Conyers Trust Company(Cayman)LimitedCricket Square,Hutchins DrivePO Box 2681Grand Cayman,KY1-1111Cayman Islands3上海小南国控股有限公司 年報 2024公司資料香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖法律顧問香港法律蕭鎮邦律師行香港中環都爹利街11號律敦治大廈1302-3室（接待處）及1802室開曼群島法律Conyers Dill&PearmanCricket Square,Hut

6、chins DrivePO Box 2681Grand Cayman,KY1-1111Cayman Islands核數師國誠會計師事務所有限公司執業會計師註冊公眾利益實體核數師香港中環德輔道中141號中保集團大廈6字樓609室股份代號03666公司網站投資者關係電郵：4年報 2024 上海小南国控股有限公司公司資料附註：1 顧桐山先生（顧先生）已獲委任為執行董事、授權代表、董事會主席、薪酬委員會成員以及提名委員會及風險管理委員會（風險管理委員會）主席，自二零二五年一月二十一日起生效。根據組織章程細則第83(3)條，顧先生須擔任職務直至彼獲委任後本公司首屆股東週年大會為止，屆時將合資格應選連任。