临时公告-无锡协力：股票定向发行说明书.PDF

1、无锡市协力新能源股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-017 无锡市协力新能源股份有限公司无锡市协力新能源股份有限公司 股票定向股票定向发发行行说明书说明书 住所住所：江阴市云亭街道小吴巷路江阴市云亭街道小吴巷路 1212-4 4 号号 主办券商主办券商 国融证券国融证券 （内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号四楼号四楼 ）20252025 年年 5 5 月月 1313 日日 无锡市协力新能源股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-017 声明声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明本

2、公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。会计资料真实、准确、完整。中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何

3、决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。致的投资风险，由投资者自行负责。无锡市协力新能源股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-017 目录目录 一、一、基本信息基本信息.5 二、二、发行计划发行计划.10 三、三、非现金资

4、产认购情况非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况募集资金用于购买资产的情况.26 四、四、本次定向发行对申请人的影响本次定向发行对申请人的影响.27 五、五、其他重要事项（如有）其他重要事项（如有）.29 六、六、本次发行相关协议的内容摘要本次发行相关协议的内容摘要.29 七、七、中介机构信息中介机构信息.31 八、八、有关声明有关声明.32 九、九、备查文件备查文件.37 无锡市协力新能源股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-017 释义释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：释义释义项目项目 释义释义 无锡协力、公司、本公司、发行人 指 无锡市

5、协力新能源股份有限公司 股东会 指 无锡市协力新能源股份有限公司股东会 董事会 指 无锡市协力新能源股份有限公司董事会 监事会 指 无锡市协力新能源股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 公司章程 指 无锡市协力新能源股份有限公司章程 定向发行规则 指 全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则 定向发行指南 指 全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南 投资者适当性管理办法 指 全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法 证监会、中国证监会 指

6、中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 本次定向发行 指 无锡市协力新能源股份有限公司本次通过定向发行，向认购对象发行股票募集资金的行为 发行对象、认购人 指 成都西菱智能科技有限公司、杭州扬帆新航智能科技有限公司、山东启明运达智能制造有限公司、王开伟、邹峻、薛和斌、林文博、史朝兴、何纯和李旭东 现有股东 指 股权登记日在册的股东 国融证券、主办券商 指 国融证券股份有限公司，本次股票发行的主办券商 会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 北京市凯泰律师事务所