民商創科：有關截至2024年3月31日止年度年報的補充公告.pdf

1、 1 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責任。本 公 告 僅 供 參 考，並 不 構 成 收 購、購 買 或 認 購 本 公 司 任 何 證 券 之 任 何 邀 請 或 要約。Minshang Creative Technology Holdings L

2、imited 民商創科控股有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）（股份代號：1632）有 關 截 至2024年3月31日 止 年 度 年 報 的 補 充 公 告茲 提 述 本 公 司 截 至2024年3月31日 止 年 度 的 年 報（2024年 年 報）。除 文 義 另 有 所指 外，本 公 告 所 用 詞 彙 與2024年 年 報、本 公 司 日 期 為2021年10月8日 及2024年6月11日 的 公 告 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。誠 如2024年 年 報 所 披 露，於2024年3月31日，本 公 司 有(i)向 一 間 聯 營 公 司 提 供 貸款 約27,534,

3、000港 元（股 東 貸 款）；(ii)向 一 間 中 間 控 股 公 司 提 供 貸 款 約9,870,000港 元；及(iii)向 一 間 關 聯 公 司 提 供 貸 款 約6,841,000港 元。除2024年 年 報 所 披 露 的 資 料 外，董 事 會 謹 此 提 供 有 關 該 等 貸 款 的 補 充 資 料。向 一 間 聯 營 公 司 提 供 貸 款茲 提 述 本 公 司 日 期 為2019年3月25日 的 通 函 及 本 公 司 日 期 為2018年12月31日、2021年5月21日、2023年5月11日、2023年6月12日 及2024年6月11日 的 公 告。於2023年

4、6月12日，MSEC HK與 民 商 智 惠 訂 立 新 股 東 貸 款 協 議 以 向 民 商 智 惠 授出 股 東 貸 款（股 東 貸 款）。於2024年6月11日，MSEC HK與 民 商 智 惠 訂 立 延 長 函件 並 協 定，將 股 東 貸 款（其 為 無 抵 押）年 期 延 長12個 月 至2025年6月11日 為 止。2 股 東 貸 款 之 詳 情 如 下：訂 約 方：(i)MSEC HK（作 為 貸 款 人）(ii)民 商 智 惠（作 為 借 款 人）本 金 金 額：11,000,000港 元年 期：自 提 取 股 東 貸 款 起 計12個 月（年 期）用 途：將 用 於 民

5、 商 智 惠 的 日 常 業 務 過 程 及 日 常 經 營承 諾：在 股 東 貸 款 協 議 存 續 期 間 及 只 要 股 東 貸 款 協 議 下存在任何借款或應付款項，民商智惠向MSEC HK承諾（其 中 包 括）：(i)除非獲本公司或MSEC HK的事先書面同意，否則 民 商 智 惠 不 會 進 行 任 何 形 式 的 融 資，包 括但 不 限 於 向 任 何 人 士 發 行 或 配 發 任 何 股 份 或貸 款 資 本；(ii)民 商 智 惠 不 會 出 售 其 任 何 資 產，除 非 該 出 售是 在 民 商 智 惠 日 常 業 務 過 程 中 按 不 低 於 公 平市 場 價 值

6、 的 售 價 進 行，而 且 該 出 售 所 得 款 項只 可 用 於 償 還2023年 股 東 貸 款 協 議 下 任 何 未償 還 的 股 東 貸 款 金 額，或 用 作 民 商 智 惠 的 一般 營 運 資 金；及(iii)在 年 期 期 間，民 商 智 惠 將 確 保 本 公 司 直 接 或間 接 實 益 擁 有 民 商 智 惠 不 少 於50%的 股 權。利 息：民商智惠須於利息付款日期向MSEC HK支付利息，該利息以一年365日為基準，根據實際使用的日子，按 年 利 率8%計 算。倘 民 商 智 惠 未 能 按 時 償 還 任 何股東貸款（包括本金、利息及或其他費用（如有），MS