中興通訊：第九屆董事會第十九次會議決議公告.pdf

1、 1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而産生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。ZTE CORPORATION 中興通訊股份有限公司中興通訊股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）（股份代號：（股份代號：763）第九屆董事會第九屆董事會第第十九十九次次會議決議公告會議決議公告 本公司及本公司及董董事會全體成員保證事會全體成員保證董董事會決議公告的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、事會決議公告的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

2、誤導性陳述或重大遺漏。中興通訊股份有限公司（簡稱“公司”或“本公司”）已於 2024 年 2 月 23日以電子郵件的方式向公司全體董事發出了關於召開第九屆董事會第十九次會議的通知。2024 年 3 月 8 日，公司第九屆董事會第十九次會議（簡稱“本次會議”）以電視電話會議方式在公司深圳總部等地召開。本次會議由董事長李自學先生主持，應到董事 9 名，實到董事 9 名。公司監事會成員及相關人員列席了本次會議。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章和中興通訊股份有限公司章程（簡稱“公司章程”）的有關規定，會議合法、有效。本次會議審議通過了以下議案：本次會議審議通過了以下議案：一、審議通過一、

3、審議通過二二零零二三年度董事會工作報告二三年度董事會工作報告，並同意將此報告提交公司，並同意將此報告提交公司股股東大會東大會審議。審議。表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。具體內容詳見與本公告同日發佈的海外監管公告。二二、審議通過、審議通過 二二零零二三年年度報告全文、摘要以及業績公告二三年年度報告全文、摘要以及業績公告，並同意將，並同意將 二二零零二三年年度報告二三年年度報告提交公司提交公司股東大會股東大會審議。審議。表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。2 本議案已經公司董事會審計委員會審議通過。具體內容詳見與本公告同日發佈的二零二三年度業績公告。三三、審議通

4、過審議通過二二零零二三年度財務決算報告二三年度財務決算報告，並同意將此報告提交公司，並同意將此報告提交公司股東股東大會大會審議。審議。表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。本議案已經公司董事會審計委員會審議通過。四四、審議通過二審議通過二零零二二三三年度總裁工作報告，並同意將此報告提交公司年度總裁工作報告，並同意將此報告提交公司股東股東大會大會審議。審議。表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。五五、審議通過、審議通過二二零零二四年度開展套期保值型衍生品交易的可行性分析及申二四年度開展套期保值型衍生品交易的可行性分析及申請交易額度的議案請交易額度的議案，並同意將此議案

5、提交公司，並同意將此議案提交公司股東大會股東大會審議審議。表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。本議案已經公司董事會審計委員會審議通過。具體情況詳見與本公告同日發佈的海外監管公告。六六、審議通過審議通過二二零零二二四四年度擬為子公司提供擔保額度的議案年度擬為子公司提供擔保額度的議案，並同意將此，並同意將此議案提交公司議案提交公司股東大會股東大會審議審議。表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。具體情況詳見與本公告同日發佈的海外監管公告。七七、審議通過審議通過關於聘任二關於聘任二零零二四年度審計機構的議案二四年度審計機構的議案，並同意將此議案提，並同意將此議案提交公司交

6、公司股東大會股東大會審議審議。表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。本議案已經公司董事會審計委員會審議通過。具體情況詳見與本公告同日發佈的海外監管公告。八八、審議通過、審議通過二二零零二二三三年度內部控制評價報告。年度內部控制評價報告。3 表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。本議案已經公司董事會審計委員會審議通過。具體情況詳見與本公告同日發佈的海外監管公告。九、審議通過九、審議通過審計委員會關於公司二審計委員會關於公司二零零二三年度審計工作的總結報告。二三年度審計工作的總結報告。表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。審計委員會對公司審計機構 2023