中興通訊：第九屆董事會第四十一次會議決議公告.pdf

1、 1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而産生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。ZTE CORPORATION 中興通訊股份有限公司中興通訊股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）（股份代號：（股份代號：00763）第九屆董事會第第九屆董事會第四十一四十一次會議決議公告次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證董事會決議公告的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、本公司及董事會全體成員保證董事會決議公告的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重

2、大遺漏。誤導性陳述或重大遺漏。中興通訊股份有限公司（簡稱“公司”或“本公司”）已于 2025 年 2 月 14日以電子郵件的方式向公司全體董事發出了關於召開第九届董事會第四十一次會議的通知。2025 年 2 月 28 日，公司第九届董事會第四十一次會議（簡稱“本次會議”）以電視電話會議方式在公司深圳總部等地召開。本次會議由董事長李自學先生主持，應到董事 9 名，實到董事 9 名。公司監事會成員及相關人員列席了本次會議。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章和中興通訊股份有限公司章程（簡稱“公司章程”）的有關規定，會議合法、有效。本次會議審議通過了以下議案：本次會議審議通過了以下議案：一

3、、審議通過一、審議通過二零二四二零二四年度董事會工作報告，幷同意將此報告提交公司股年度董事會工作報告，幷同意將此報告提交公司股東大會審議。東大會審議。表决情况：同意 9 票，反對 0 票，弃權 0 票。具體內容詳見與本公告同日發布的二零二四年度業績公告之“董事會報告”部分。二、審議通過二、審議通過 二零二四二零二四年年度報告全文、摘要以及業績公告，幷同意將 年年度報告全文、摘要以及業績公告，幷同意將 二二零二四零二四年年度報告提交公司股東大會審議。年年度報告提交公司股東大會審議。表决情况：同意 9 票，反對 0 票，弃權 0 票。2 本議案已經公司董事會審計委員會審議通過。具體內容詳見與本公告

4、同日發布的二零二四年度業績公告。三、三、審議通過審議通過二零二四二零二四年度財務决算報告，幷同意將此報告提交公司股東年度財務决算報告，幷同意將此報告提交公司股東大會審議。大會審議。表决情况：同意 9 票，反對 0 票，弃權 0 票。本議案已經公司董事會審計委員會審議通過。四、審議通過四、審議通過二零二四二零二四年度總裁工作報告，幷同意將此報告提交公司股東年度總裁工作報告，幷同意將此報告提交公司股東大會審議。大會審議。表决情况：同意 9 票，反對 0 票，弃權 0 票。五、審議通過五、審議通過二零二五二零二五年度開展套期保值型衍生品交易的可行性分析及申年度開展套期保值型衍生品交易的可行性分析及申

5、請交易額度的議案，幷同意將此議案提交公司股東大會審議。請交易額度的議案，幷同意將此議案提交公司股東大會審議。表决情况：同意 9 票，反對 0 票，弃權 0 票。本議案已經公司董事會審計委員會審議通過。具體情况詳見與本公告同日發布的海外監管公告。六、六、審議通過審議通過二零二五二零二五年度擬申請統一注册發行多品種債務融資工具的議年度擬申請統一注册發行多品種債務融資工具的議案，幷同意將此議案提交公司股東大會審議，决議內容如下：案，幷同意將此議案提交公司股東大會審議，决議內容如下：1、同意公司向中國銀行間市場交易商協會申請統一注册發行多品種債務融資工具，品種包括超短期融資券、短期融資券、中期票據、永

6、續票據、資産支持票據等，注册有效期爲自公司股東大會審議批准之日起至公司下年度股東年度大會召開之日止。2、同意授權公司法定代表人或法定代表人授權的有權代表辦理本次多品種債務融資工具注册發行的相關事宜，包括但不限于：（1）在法律、法規允許的範圍內，根據監管部門發行政策、市場條件和公司需求，制定、修訂、調整具體債務融資工具的發行方案（包括但不限于發行品種、時機、金額、期數等與具體債務融資工具注册發行相關的一切事項），審核、修訂、簽署、遞交、執行及决定發布與債務融資工具注册發行有關的協議、公告、表格、函件及其他一切必要文件，包括但 3 不限于發行申請文件、募集說明書、承銷協議和有關法律文件等；（2）確