浙江海纳科技股份有限公司2007年年度报告（119页）.PDF

1、 浙江海纳科技股份有限公司浙江海纳科技股份有限公司 Zhejiang Haina Science And Technology Co.,Ltd. （证券代码：000925 证券简称：S*ST 海纳） （证券代码：000925 证券简称：S*ST 海纳） 2007 年 年 度 报 告 2007 年 年 度 报 告 二二 00 八年二月二十八日八年二月二十八日 浙江海纳科技股份有限公司 二 00 七年年度报告 第 2 页 共 119 页 目 录 目 录 一、重要提示4 二、公司基本情况简介5 二、主要财务数据和指标6 四、股本变动及股东情况8 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况12 六、公司治

2、理结构16 七、股东大会情况简介24 八、董事会报告24 九、监事会报告36 十、重要事项37 十一、财务报告51 十二、备查文件目录119 浙江海纳科技股份有限公司 二 00 七年年度报告 第 3 页 共 119 页 释义释义 在本年度报告中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 浙江海纳、公司 指 浙江海纳科技股份有限公司 海南皇冠 指 海南皇冠假日滨海温泉酒店有限公司 科铭实业 指 深圳市科铭实业有限公司 浙大圆正 指 浙江浙大圆正集团有限公司 瑞富控股 指 深圳市瑞富控股有限公司 浙江风投 指 浙江省科技风险投资有限公司 大地投资 指 深圳市大地投资发展有限公司 通凯科技 指 杭州

3、通凯科技有限公司 金时永盛 指 深圳金时永盛投资发展有限公司 杭州融捷 指 杭州融捷科技有限公司 杭州泰富 指 杭州泰富投资管理有限公司 网新集团 指 浙江浙大网新集团有限公司 网新教育 指 浙江浙大网新教育发展有限公司 杭州海纳 指 杭州海纳半导体有限公司 杭鑫电子 指 杭州杭鑫电子工业有限公司 浙江天健 指 浙江天健会计师事务所有限公司 浙江海纳科技股份有限公司 二 00 七年年度报告 第 4 页 共 119 页 一、重要提示一、重要提示 公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别

4、及连带责任。 本年度报告已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过。 会议应到董事 9 名， 实到董事 8 名，独立董事杜归真因公务未能出席本次会议，全权委托独立董事刘晓松代为表决。 公司董事会一致同意此报告，没有董事、监事及高级管理人员对本年度报告的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 本年度报告已经浙江天健会计师事务所有限公司审计， 并出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。公司董事会、监事会对相关事项亦有说明，请投资者注意阅读。 公司董事长陈均、总裁叶根银及财务总监江向阳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 浙江海纳科技股份有限公司董事会 2008 年 2 月 28 日 浙江

5、海纳科技股份有限公司 二 00 七年年度报告 第 5 页 共 119 页 二、公司基本情况简介 二、公司基本情况简介 （一） 、公司法定中文名称：（一） 、公司法定中文名称：浙江海纳科技股份有限公司 公司法定中文名称缩写：公司法定中文名称缩写：浙江海纳 公司英文名称：公司英文名称：Zhejiang Haina Science and Technology Co.,Ltd. 公司英文名称缩写：公司英文名称缩写：HAINA S&T （二） 、公司法定代表人（二） 、公司法定代表人：陈均 （三） 、公司董事会秘书：（三） 、公司董事会秘书：李军 电话/传真：电话/传真：0571-56680699 联

6、系地址：联系地址：杭州市滨江区创业路 2 号高新软件园 6 号楼三层 电子信箱电子信箱： 公司证券事务代表：公司证券事务代表：葛姜新 电话/传真：电话/传真：0571-56680698 联系地址：联系地址：杭州市滨江区创业路 2 号高新软件园 6 号楼三层 电子信箱电子信箱： （四） 、公司注册地址（四） 、公司注册地址：杭州市高新区 2 号路之江科技工业园区 6 号楼 公司办公地址：公司办公地址：杭州市滨江区创业路 2 号高新软件园 6 号楼三层 邮政编码：邮政编码：310053 公司电子信箱：公司电子信箱： （五） 、公司选定的信息披露报纸名称：（五） 、公司选定的信息披露报纸名称： 中国