临时公告-汇龙液压：股票定向发行说明书（普通发行适用）.PDF

1、河南汇龙液压科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-029 1 河南汇龙液压科技股份有限公司河南汇龙液压科技股份有限公司 股票定向股票定向发发行行说明书说明书 住所住所：漯河经济开发区东方红路东段漯河经济开发区东方红路东段 主办券商主办券商 国投证券国投证券 （深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦）20252025 年年 9 9 月月 9 9 日日 河南汇龙液压科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-029 2 声明声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管

2、理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。会计资料真实、准确、完整。中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的

3、收益作出实质性判断或者保任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。致的投资风险，由投资者自行负责。河南汇龙液压科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-029 3 目录目录 目录目录 3 释义释义 4 一、基本信息.5 二、发行计划.10 三、本次定向发行对申请人的影响.19 四、其他重要事项（如

4、有）.21 五、本次发行相关协议的内容摘要.21 六、中介机构信息.23 七、有关声明.24 八、备查文件.27 河南汇龙液压科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-029 4 释义释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、汇龙液压 指 河南汇龙液压科技股份有限公司 汉萨 指 汉萨福莱柯思液压技术（上海）有限公司 董事、董事会 指 河南汇龙液压科技股份有限公司董事会 监事、监事会 指 河南汇龙液压科技股份有限公司监事会 股东会 指 河南汇龙液压科技股份有限公司股东会 公司章程 指 河南汇龙液压科技股份有限公司章程

5、公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中国人民共和国证券法 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 本说明书、本定向发行说明书 指 河南汇龙液压科技股份有限公司股票定向发行说明书 本次发行、本次定向发行 指 公司通过定向发行股票方式，向认购对象 发行股票募集资金的行为 报告期 指 2023 年度、2024 年度、2025 年 1-6 月 元/万元 指 人民币元/人民币万元 河南汇龙液压科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-029 5 一、一、基本基本信息信息 （一）（一）公司公司概况概况 公司名称公司

6、名称 河南汇龙液压科技股份有限公司 证券简称证券简称 汇龙液压 证券代码证券代码 839266 所属层次所属层次 基础层 挂牌公司行业分类挂牌公司行业分类 制造业（C）橡胶和塑料制品业（C29）橡胶制品业（C291）橡胶板、管、带制造业（C2912）主营业务主营业务 液压胶管及扣件生产销售；从事货物和技术进出口业务 发行前总股本（股）发行前总股本（股）40,000,000 主办券商主办券商 国投证券 董事会秘书或信息披露负责人董事会秘书或信息披露负责人 陈晨 注册地址注册地址 河南省漯河市经济开发区东方红路东段 联系方式联系方式 0395-2921609 公司自成立以来，一直立足于橡胶板、管、