临时公告-绿宝石：股票定向发行说明书.PDF

1、肇庆绿宝石电子科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-043 肇庆绿宝石电子科技股份有限公司肇庆绿宝石电子科技股份有限公司 股票定向股票定向发发行行说明书说明书 主办券商主办券商 开源证券开源证券 （陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层）20252025 年年 9 9 月月 1919 日日 肇庆绿宝石电子科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-043 声明声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

2、漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。会计资料真实、准确、完整。中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保任何决定或意见，均不表明其对本公司

3、股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。致的投资风险，由投资者自行负责。肇庆绿宝石电子科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-043 目录目录 一、一、基本信息基本信息.5 二、二、发行计划发行计划.10 三、三、非现金资产认购情况非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况募集资金用于购买资产的情况.21 四、四、本次定向

4、发行对申请人的影响本次定向发行对申请人的影响.21 五、五、其他重要事项（如有）其他重要事项（如有）.23 六、六、本次发行相关协议的内容摘要本次发行相关协议的内容摘要.23 七、七、中介机构信息中介机构信息.25 八、八、有关声明有关声明.27 九、九、备查文件备查文件.32 肇庆绿宝石电子科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-043 释义释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：释义释义项目项目 释义释义 公司、挂牌公司、发行人、绿宝石 指 肇庆绿宝石电子科技股份有限公司 本次发行、本次定向发行 指 公司 2025 年第一次股票定向发行 证券法 指

5、中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公众公司办法 指 非上市公众公司监督管理办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）投资者适当性管理办法 指 全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法 定向发行规则 指 全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则 公司章程 指 肇庆绿宝石电子科技股份有限公司公司章程 董事会 指 肇庆绿宝石电子科技股份有限公司董事会 监事会 指 肇庆绿宝石电子科技股份有限公司监事会 股东会 指 肇庆绿宝石电子科技股份有限公司股东会 认购协议、本协议 指 公司与认购对象针对本次发行签署的附生效条件的肇庆绿宝石电子科技股份有限公司股份认购协议

6、 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 股转系统、全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国证监会 指 中华人民共和国证券监督管理委员会 中国结算 指 中国证券登记结算有限责任公司 元、万元 指 指人民币元、人民币万元 报告期 指 2023 年度、2024 年度、2025 年 1-6 月 肇庆绿宝石电子科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-043 一、一、基本基本信息信息 （一）（一）公司公司概况概况 公司名称公司名称 肇庆绿宝石电子科技股份有限公司 证券简称证券简称 绿宝石 证券代码证券代码 831804 所属层次所属层次 创新层 挂牌公司行业分类