百奧賽圖－Ｂ：海外監管公告-百奧賽圖（北京）醫藥科技股份有限公司《首次公開發行股票並在科創板上市招股意向書》.pdf

1、香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。BIOCYTOGEN PHARMACEUTICALS(BEIJING)CO.,LTD.百奧賽圖（北京）醫藥科技股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）（股份代號：2315）海外監管公告本公告乃百奧賽圖（北京）醫藥科技股份有限公司（本公司）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條的規定刊發。茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的 首次公開發行股票並在科創板上市招股意向

2、書，僅供參閱。承董事會命百奧賽圖（北京）醫藥科技股份有限公司董事長、首席執行官兼執行董事沈月雷香港，2025年11月20日於本公告日期，本公司董事會包括董事長、首席執行官兼執行董事沈月雷博士、執行董事倪健博士及張海超博士；非執行董事魏義良先生、周可祥博士及張蕾娣女士；獨立非執行董事華風茂先生、喻長遠博士及梁曉燕女士。1.4980D，a。百奥赛图（北京）百奥赛图（北京）医药医药科技股份有限公司科技股份有限公司 Biocytogen Pharmaceuticals(Beijing)Co.,Ltd.（北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地宝参南街 12 号院）首次公开发行股票并在科创板上市首

3、次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书招股意向书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）北京市朝阳区建国门外大街北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦号国贸大厦 2 座座 27 层及层及 28 层层科创板投资风险提示：科创板投资风险提示：本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司 招股意向书 1-1-1 声明声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不

4、表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司 招股意向书 1-1-2 致投资者的声明致投资者的声明 一、发行人上市的目的一、发行人上市的目的 发行人是一家创新药临床前 CRO 及生物技术公司，自成立以来，发行人始终以创新为公司

5、之本，坚持不懈推进公司基因编辑技术、抗体发现平台、创新动物模型以及药理药效评价等研发活动，研发投入水平相对较高。通过本次首次公开发行股票并上市，发行人能够通过搭配使用债权融资以及股权融资工具，优化财务结构，降低财务风险，为公司未来创造更加稳健的经营环境，提升公司经营业绩，从而进一步提高股东投资回报率。二、发行人现代企业制度的建立健全情况二、发行人现代企业制度的建立健全情况 发行人已根据 公司法 证券法 等法律法规、规范性文件的要求开展规范运作，按照上市公司的治理标准建立健全现代企业制度，制定并执行了公司章程、三会议事规则以及信息披露、募集资金、投资者关系等各项管理制度，形成了有效的公司治理体系

6、和完善的内部控制环境，切实采取相关措施保障中小股东利益。发行人建立健全现代企业制度，符合国家有关法律法规、规范性文件及监督管理部门的要求，适应公司管理及发展的需求，对促进公司规范运作、内部控制制度贯彻执行起到了积极作用，有效保障各项经营活动持续、稳定、健康开展。三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 随着公司创新模式动物销售、临床前药理药效评价服务及抗体开发等业务的持续扩张，公司经营规模逐步扩大，未来公司资金需求量将进一步增加，因此，本次融资主要目的为满足公司长期发展需求。本次公司拟募集资金 118,504 万元，募集资金投向围绕公司现有主要业